1st Annual Latin American Regulatory Summit

1^st Annual Latin American Regulatory Summit

Data: 4 e 5/11
Horário: ver programação
Local: Unique Hotel (av. Brigadeiro Luis Antônio, 4700, Jardim Paulista - São Paulo/SP)

O segmento de Governança, Risco & Compliance da Thomson Reuters é responsável por entregar soluções integradas Thomson Reuters Accelus, que permitem ajustar dinamicamente as estratégias, operações e transações da empresa ao ambiente regulatório sob constantes mudanças.

Esse mesmo segmento de Governança, Risco & Compliance oferece uma gama de eventos estratégicos ao redor do mundo, onde os principais interessados no cenário regulatório financeiro podem conectar-se para compartilhar idéias e experiências sobre a realização de melhores práticas de compliance e cultura de governança corporativa.

No ano de 2013 a Thomson Reuters trará para o Brasil o primeiro forum regulatório da América Latina. Este evento seguirá o formato desenvolvido com sucesso na Ásia anualmente, e que depois de 3 anos, tornou-se o principal evento do gênero na indústria de serviços financeiros da região.

O principal objetivo do Latin America Regulatory Summit é fornecer uma boa oportunidade de contato entre as empresas reguladas do setor de serviços financeiros e os respectivos órgãos que determinam a regulação. Nosso propósito é o de melhorar o compliance, a gestão de riscos e a cultura de governança corporativa na América Latina.

Programação

Segunda-feira - 4/11

12h - Almoço de Boas-vindas

13h - Abertura Oficial

- Gonzalo Lissarrague
Diretor Geral da Thomson Reuters na América Latina

- Jorge Hage
Ministro de Controladoria Geral da União (Brazilian General Controller)

13h40

1º Painel

Suborno e corrupção - estamos estruturados para combatê-los? Considerações sobre: a rapidez dos processos investigativos, os trâmites jurídicos e a importância de visibilidade para a sociedade de que não há impunidade.

Convidados

- Gilson Dipp

- Mario Sarrubbo
Ministério Público de São Paulo

- Dr. Pierpaolo Bottini
USP

Moderador

- Brian Winter
Correspondente Chefe da Reuters News

15h15 - Coffee Break

15h35

2º Painel

Governança Corporativa no Brasil: evolução e principais desafios (estrutura para garantir a transparência e a gestão adequada dos controles internos)

Convidados

- Juan Ferreiro Cunha
Banco Central e representante de Anbima

- Fernando Palma
Stryker

- Anna Lygia Costa Rego
Trench, Rossi, Watanabe Advogados

- Camila Gualda Araújo
Deloitte

17h10

Keynote: HSBC case

Convidado

- Carlos Burundarena
BCS - Consulting - Argentina

18h30 - Happy Hour

Terça-feira - 5/11

8h30 - Café de Boas-vindas

1º Painel

Combate à Lavagem de Dinheiro: Estamos alinhados na América Latina com as recomendações Internacionais?

Convidados

- Antonio Carlos de Souza
Diretor de análise e supervisão do COAF - Brasil

- Andrés Carriquiry
Presidente do Comitê de Blanqueamento de Capitales da FELABAN

- Graciela Rosich
Diretora de Compliance do ICBC - Argentina y Alessandra Gonsalo -Sócia da LEC e da WFarias Advogados

10h20

2º Painel

Regulamentações e ações externas que conflitam com os direitos civis locais (Projeto de lei sobre o Marco Civil da Internet / impactos positivos e negativos do projeto de lei nos serviços prestados via internet / Implicações da lei FATCA dos EUA)

Convidados

- Alessandro Molon
Deputado Federal responsável pelo projeto de lei de segurança da Internet

- Sergio Moro
Juiz da 2ª Vara Criminal Federal de Curiba, especializada em crimes de lavagem de dinheiro

- Gilson Libório
Diretor de Assuntos Estratégicos da CGU

Moderador

- Brian Winter
Correspondente Chefe da Reuters News

11h50 - Coffee Break

12h10

3º Painel

Cultura, ética e comportamento de nossa sociedade, frente à corrupção e à lavagem de dinheiro. Enfoque especial para: a corrupção silenciosa que mina os esforços de desenvolvimento

Convidados

- Jorge Arbace Saba
Economista, professor e ex assessor do Banco Mundial

- Luiz Navarro
Veirano Advogados e ex-vice-ministro da Controladoria Geral da União.

Moderador

- Shin Jae Kim
Tozzini Freire Advogados

13h40 - Almoço

14h40

Keynote: As relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Como coordenar as obrigações mútuas de combater a corrupção e o suborno?

Convidado

- Dennis Hankins
Consul Geral dos Estados Unidos.

16h

4º Painel

Processos investigativos de corrupção e de lavagem de dinheiro na América Latina (Aspectos legais; Esforços para recuperar para a sociedade dos bens e valores auferidos indebidamente)

Convidados

- Roberto Troncon
Superintendente da Polícia Federal do Brasil

- Richard Cavalieros
Representante de FBI no Brasil

- Ricardo Andrade Saadi
Diretor de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal.

Moderador

- Donald Peele
Vice-presidente de Governança, Risco e Compliance da Thomson Reuters na América Latina

17h15 Coffee Break

17h30

5º Painel