Compliance Imobiliário

São Paulo Curso
Encerrado

  • Data: 15 a 18/8
  • Horário: 19h
  • Local: AASP (Rua Álvares Penteado, 151, Centro, São Paulo/SP)

Objetivo

Transmitir aos participantes envolvidos com negócios no setor imobiliário as normas legais para evitar operações ilícitas de lavagem de dinheiro.

Programa

15/8 – segunda-feira

Introdução.

  • Conceito e objetivos do compliance.
  • Tipos de fraude a investigar.
  • Como organizar um departamento de compliance.
  • Separação e independência.

- Rodrigo Coutinho Carril

16/8 – terça-feira

Pessoas sujeitas ao mecanismo de controle na área imobiliária.

  • Assessores e consultores imobiliários.
  • Prestação de assistência na compra e venda de imóveis.
  • Promoção imobiliária.

- Leslie Amendolara

17/8 – quarta-feira

O que deve ser informado a quem e quando.

  • Operações de grande porte.
  • Conselho de Atividade Financeira (Coaf)
  • Quando houver suspeita de lavagem de dinheiro na operação – como detectar.

- Eduardo Tristão

18/8 – quinta-feira

Procedimentos a serem adotados.

  • Análise da documentação.
  • Manter ficha cadastral dos clientes – como organizar.
  • Investigação sobre operação em que o patrimônio do comprador não foi computado o valor da operação.

- Pedro Alves Lavacchini Ramunno

Coordenação

- Leslie Amendolara

Carga horária

8 horas

*Vagas Limitadas

Realização

  • AASP - Associação dos Advogados de São Paulo

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Ganhadora:

  • Josie Anne Amorim

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

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Publicado quinta-feira, 21 de julho de 2016