Seminário Estratégias De Prevenção E Combate Á Fraude E Lavagem De Dinheiro

Seminário

Estratégias de Prevenção e Combate á Fraude e Lavagem de Dinheiro

• Data: 27/6 - (sexta-feira)
• Horário: das 9h às 17h30
• Local: Auditório da Central Prática - Rua Frei Caneca, 322 - 4º andar - Cerqueira César- São Paulo - SP.

Objetivo: apresentar aos participantes uma visão estratégica de implementação de uma cultura global de controles internos e prevenção à fraude e Lavagem de dinheiro dentro de uma organização. Adicionalmente, oferecer um modelo de gestão capaz de criar uma inteligência coletiva que compartilhe experiências e mantenha a continuidade dos processos de forma interativa.

Público alvo: Bancos Públicos e Privados e demais Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Órgãos do Governo, Seguradoras, Fundos de Pensão e empresas de diversos seguimentos. Diretores, Gerentes Gerais e profissionais responsáveis pela gestão de compliance, risco operacional, jurídica, financeira, administrativa, controles internos, auditoria interna, fiscalização e relações com o mercado.

PROGRAMAÇÃO

• Os impactos dos Crimes Financeiros na Economia Global
• Políticas nacionais de combate à lavagem de dinheiro;
• A importância das parcerias internacionais no combate à lavagem de dinheiro.

• Técnicas de Combate à Lavagem de Dinheiro e Capacitação Profissional
• Identificação de riscos;
• Como controlar e reportar os tipos de transações que podem caracterizar Lavagem de dinheiro;
• Treinamento constante para um melhor desempenho no combate à fraude e lavagem de dinheiro.

• Programas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
• A importância da disseminação da cultura corporativa de ética e de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro;
• A adoção de boas práticas de controles internos e de governança corporativa para mitigar a ocorrência de fraudes e lavagem de dinheiro;
• Políticas que devem ser implementadas para mitigar os riscos de fraude e lavagem de dinheiro.

• Gestão de Riscos
• Responsabilidade legal dos administradores e legislação pertinente à lavagem de dinheiro;
• Os entraves encontrados pelas empresas brasileiras em detectar e combater os crimes de lavagem de dinheiro;
• Como estruturar a empresa para monitorar casos suspeitos de forma eficiente.

PALESTRANTE

-Antônio Augusto Queiróz Baptista - Bacharel em Administração de Empresas, graduado pela UNISINOS, Pós-graduado em Gestão Empresarial e Administração da Tecnologia da Informação pela UNISINOS. Atua há mais de 24 anos no mercado financeiro, em áreas como OMS, gestão de projetos, arquitetura organizacional e governança corporativa, treinamento de desenvolvimento, gestão da responsabilidade social empresarial, análise e aplicação da legislação e regulamentação associadas e gestão de projetos (PMI). Há mais de cinco anos atua como Especialista em Controles Internos e Compliance no Banco De Lage Landen Brasil S.A, onde coordena as atividades de Controles internos e Compliance, Plano de Continuidade do Negócio, Prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro e Fraudes e relacionamento com o Banco Central. Palestrante em seminários direcionados à Gestão de Controles Internos; Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Gestão de Marcas e Comunicação Empresarial. Preside do Comitê de Compliance Sul, integrado pelos Bancos com sede no Rio Grande do Sul. Como docente, atua junto à Faculdades Integradas - FACVES, Lages/SC no curso de Pós-graduação Gestão em Comunicação Empresarial, onde ministra as disciplinas de Percepção e Cultura Organizacional, Responsabilidade social Empresarial e Gestão de Projetos.